В Москве задержан Сергей Пивоваров, входящий в десятку наибольших российских обнальщиков. За четыре года возглавляемая им группа через сеть платежных терминалов вывела в теневой оборот пару миллиардов рублей, информирует "Коммерсантъ".
Согласно данным правоохранителей, для противоправного обналичивания члены группы потребили свыше 3000 платежных терминалов, установленных в больших торговых центрах. Все они были оформлены на подставных лиц, но их финальным владельцем был 38-летний Пивоваров.
Вносимые в терминалы деньги за уплату разных услуг, например коммунальных, не зачислялись на банковские счета. Из устройств их забирали соучастники лидера группы и накапливали в кассовых узлах. Чтобы попользоваться услугами обнальщиков, следовало сделать звонок Пивоварову либо его доверенным, перечислить по безналу на указанный счет необходимую сумму, к примеру за мнимую приобретение какого-нибудь товара. Вместо заказчику выдавался цифровой код, который требовалось назвать, прибыв в кассовый узел. В нем деньги за вычетом 3,5% комиссии уже были расфасованы по сумкам.
Так, терминалы использовались для сбора наличных, а платежи производились в безналичной форме с депозитных счетов компаний, аффилированных Пивоварову. С 2011 года участники группы так вывели в теневой оборот пару миллиардов рублей, а их непосредственный доход превзошёл 500 млн рублей. В ходе свыше 40 обысков по месту жительства и работы участников у них изъяли печати, финансовую документацию, и электронные носители с системой удаленного управления банковскими счётами юрлиц "банк-заказчик".
Пивоваров был задержан в Москве на съемной квартире. Кроме него оперативники взяли троих его ближайших ассистентов. В отношении них возбуждено дело по ст. 172 УК РФ (противоправная банковская деятельность). Тверской суд Москвы заключил лидера группы под арест в домашних условиях.
Посмотрите еще нужный материал в области ликвидацию. Это вероятно может оказаться интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий